哈尔滨空调股份有限公司
2007年第三次临时董事会公告
2007年10月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-016
哈尔滨空调股份有限公司
2007年第三次临时董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2007年第三次临时董事会会议通知于2007年9月23日以书面直接送达、传真和电子邮件方式发出。2007年第三次临时董事会于2007年9月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议。出席会议董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列各项制度，包括：
公司内部控制制度（总则）、内部审计工作管理制度、内部控制检查监督办法、内部控制信息披露办法；内部会计控制规范；关联交易管理制度、对外担保管理制度、融资管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度；人力资源管理制度、薪资管理制度；计算机网络和软件管理制度；设计和研发管理制度；综合统计、综合计划、技术改造项目和技术改造资金使用、采购外协、安全生产管理制度、档案管理制度及印鉴管理制度。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年9月28日