山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告
2007年10月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 编号：临2007—014
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会于2007年9月29日在公司综合楼会议室召开了第十九次会议，应到董事十一名,实到董事九名。安智海董事委托郭志宏董事出席并行使表决权，容和平独立董事委托田旺林独立董事出席并行使表决权，谭忠豹副董事长、刘力董事因公出差未出席本次会议。公司监事会成员及总经理列席了本次会议。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于完善公司治理结构和内控制度的建议》，会议同意董事会下设专职审计机构，全面负责公司内部审计工作；
二、审议批准了公司2007年度内部专项补充投资计划，本次预算追加生产维修及汾酒文化节等专项投资金额合计3368.57万元；
三、审议通过《成装三车间灌装生产线更新可行性研究报告》；
四、审议通过《关于在原综合饲料厂的基础上成立新机构的报告》；
五、审议通过《关于科技楼工程增加费用的报告》，本次预算增加费用合计为686.84万元。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月二十九日