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      2007 年 10 月 9 日
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    山东南山铝业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告
    2007年10月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600219      证券简称:南山铝业      公告编号:2007-035

      山东南山铝业股份有限公司

      第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“南山铝业”)第五届董事会第二十四次会议于2007年9月28日下午14时在公司会议室以现场方式召开。公司于2007年9月18日以书面及传真方式通知全体参会人员,会议应到董事9名,实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      会议由董事长宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了《关于公司注册成立全资子公司的议案 》

      公司拟在美国Delaware州(达拉华州)注册成立全资子公司,子公司名称为“Nanshan America Co.,Ltd.(南山美国有限公司)”,预计短期内投资约500万美元。公司成立该子公司主要用于拓展美国市场,寻求技术合作,子公司主要营业地位于美国伊利诺伊州芝加哥市。

      特此公告。

      山东南山铝业股份有限公司董事会

      2007年9月28日