武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2007-023

　　武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月8日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份 54,470,199股，占公司总股本的31.20 %。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案

　　同意54,470,199股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　同意54,470,199股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站。

　　三、律师意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、答邦彪现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2007年10月8日