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      2007 年 10 月 9 日
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    武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
    2007年10月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600774         股票简称:汉商集团         编号:2007-023

      武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

      一、会议召集、召开和出席情况

      武汉市汉商集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月8日上午9:00在武汉国际会展中心四楼会议室召开,公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份 54,470,199股,占公司总股本的31.20 %。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      二、提案审议情况

      会议采取记名投票表决方式表决,审议通过了如下议案:

      1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案

      同意54,470,199股,占出席会议有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

      2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

      同意54,470,199股,占出席会议有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

      具体内容详见上海证券交易所网站。

      三、律师意见

      本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、答邦彪现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      2、见证律师出具的法律意见书。

      武汉市汉商集团股份有限公司董事会

      2007年10月8日