南京栖霞建设股份有限公司2007年
第四次临时股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年10月9日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共7人，代表股份206,466,400股，占公司总股份的50.98%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
1、为东方公司提供借款担保的议案
赞成票206,466,400股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
2、为集团公司提供借款担保的议案
关联股东回避表决，出席会议有效表决权数为69,938,920股。
赞成票69,938,920股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
以上议案的详细内容参见2007年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司
董事会
2007年10月10日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2007-32
南京栖霞建设股份有限公司
2007年第五次临时股东大会提示公告
公司于2007年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨2007年第五次临时股东大会通知公告》。现根据有关规定，再次将股东大会有关事项作提示公告。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间
现场会议：2007年10月12日9：30
网络投票：2007年10月12日9：30至11：30、13：00至15：00
（3）现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项
（1）关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
（2）关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案
3、会议出席对象
（1）在2007年10月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
5、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
6、现场会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2007年10月10日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
（3）登记地点：公司证券投资部
7、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
8、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年10月10日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、 表决议案
注：99元代表本次股东大会所有议案
3、表决意见
二、投票举例
1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对公司的第1个议案（关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：
2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2007年 月 日