新疆冠农果茸股份有限公司
第二届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第三十三次（临时）会议于2007年10月9日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括4名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》（内容详见临2007-034号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年10月9日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2007-034
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议时间
现场会议召开时间为：2007年10月26日（星期五）上午12:00
网络投票时间为： 2007年10月26日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2007年10月26日的股票交易时间）
2．股权登记日：2007年10月19日（星期五）
3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．投票方式：
本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。
敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。
7．出席会议人员
（1）截止2007年10月19 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
8．会议登记事项
（1）登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
（3）登记时间：2007年10月25日（星期四）上午10：00—14：00时，下午15：30—19：30时。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
3、审议《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案》，本议案需就下列事项逐项表决：
①非公开发行股份的种类和面值
②本次非公开发行股份的发行方式
③本次非公开发行股份的发行数量
④本次非公开发行股份的发行对象
⑤本次非公开发行股份的发行价格
⑥锁定期安排
⑦本次非公开发行募集资金用途
⑧募集资金量
⑨本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
⑩本次非公开发行股份决议有效期限
6、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
7、审议《本次发行股票对上市公司的影响情况》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》。
三、其它事项
1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：孟 琳 李庆华
联系电话：0996-2113816、2113676
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：1、公司股东参加网络投票的操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二OO七年十月九日
附件1：
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
注：对于议案5中多个需要表决的子议案，若仅选择5.00元代表对议案5项下全部子议案进行表决。若要分别表决议案5项下的子议案，5.01元代表议案5中的子议案①，5.02元代表议案5中的子议案②，依此类推。
3、表决意见
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
如投反对票，其申报为：
如投弃权票，其申报为：
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托人签名：
委托日期：2007年 月 日