广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告
2007年10月10日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2007-014
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2007年10月8日以通讯方式召开。本次会议已于2007年10月2日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事6人，实际亲自参加会议并表决董事6人，总有效票数为6票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
审议通过了《关于指定罗宁先生代行董事会秘书职责的议案》。
公司董事会秘书江鹏先生因工作原因辞职,不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间,上市公司应当及时指定一名董事代行董事会秘书的职责。因此,在公司董事会聘任新任董事会秘书之前,暂由公司副董事长、总经理罗宁先生代行董事会秘书职务。
（其中：同意票6票；反对票0票；弃权票0票）
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2007年10月10日