上海家化联合股份有限公司
三届十四次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届十四次董事会于2007年9月30日以通讯方式召开，会议通知及议案于2007年9月20日书面发出，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过关于豁免上海汉殷药业有限公司部分债务的决议：
上海汉殷药业有限公司成立于1998年4月，公司主要产品为脑恩、霜叶红、还精煎等。注册资本8000万元，其中本公司控股子公司上海家化医药科技有限公司持有99%的股权；本公司持有上海家化医药科技有限公司91.43%的股权。上海汉殷药业有限公司近年处于经营亏损的状态，经过管理层多方努力，经营状况未见好转。按照本公司三届六次董事会决议，公司已将上海汉殷药业有限公司的股权在上海产权交易所挂牌，有关公告请见2006年11月17日的《中国证券报》和《上海证券报》(临2006-037)。
截至目前，上海汉殷药业有限公司尚欠上海家化医药科技有限公司借款人民币2436万元，为使上海汉殷药业有限公司的股权能够顺利转让，董事会同意公司以债务重组率40％对上海汉殷药业有限公司进行债务重组，豁免其975万元债务。
截至目前，上海汉殷药业有限公司尚欠本公司借款人民币2520万元，为使上海汉殷药业有限公司的股权能够顺利转让，董事会同意公司以债务重组率40％对上海汉殷药业有限公司进行债务重组，豁免其1008万元债务。
债务重组完成，公司将尽快推进上海汉殷药业有限公司股权挂牌事宜。
由于公司已计提了坏账准备，本次债务豁免不会对公司利润产生影响。
上海家化联合股份有限公司董事会
2007年10月10日