北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2007年10月10日以传真方式召开，会议通知已于2007年9月29日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事及授权董事9人。3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资组建全资子公司惠州北大青鸟光电有限公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金6500万元投资组建全资子公司惠州北大青鸟光电有限公司（暂定名），并将公司从麦科特光电股份有限公司购买的与生产、经营光学产品相关资产置入该公司，进行统一经营、管理和运作。详见同日刊登的《对外投资公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向华夏银行申请6200万元人民币借款的议案》。
根据经营需要，董事会同意公司向华夏银行申请6200万元人民币借款借新还旧，期限一年。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6300万元人民币借款并向其提供抵押保证的议案》。
北京天桥百货商场有限责任公司（以下简称天桥商场）系我公司控股子公司，我公司持有其60％的股权。根据经营需要，董事会同意天桥商场向华夏银行申请6300万元人民币借款借新还旧，期限一年，我公司将以位于北京市崇文区永内大街1号的天桥商场房产作为抵押，为其该笔借款提供担保，期限一年。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2007年10月10日
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 公告编号：临2007－039号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：惠州北大青鸟光电有限公司100％股权
2、投资金额和比例：6500万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
公司为便于管理，在惠州以自有资金6500万元人民币投资组建全资子公司惠州北大青鸟光电有限公司。该项投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况：
审议该事项的董事会于2007年10月10日以传真方式召开，9名董事均出席了会议；3名监事全部列席；议案获得的同意票为9票、反对票为0票，弃权票为0票。
3、投资行为生效所必需的审批程序：该项投资尚需经当地企业工商登记机关注册登记。
二、投资标的的基本情况
该公司经营范围为国内贸易（除专项规定外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）（以工商登记机关审核为准）；出资方式为现金出资，自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：公司自有资金；
2、对外投资对上市公司的影响：公司注册成立后，公司将把从麦科特光电股份有限公司购买的与生产、经营光学产品相关资产置入该公司，从而达到统一经营、管理和运作的目的，利于对该部分资产独立运作和做出其他相关安排。
四、备查文件目录
董事会决议。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
2007年10月10日