广宇集团股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会
投票规则修正的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007年10月11日召开2007年第二次临时股东大会，公司于2007年9月11日刊登会议召开《通知》，于10月8日刊登《提示性公告》。因网络投票系统对总议案投票数的统计,不能包括累积投票制的票数,《通知》及《提示性公告》中有关投票规则部分修正如下：
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案一之王鹤鸣，1.02元代表议案一之张金土……，2.01元代表议案二之马可一……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案一、议案二的每一项逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给王鹤鸣先生、张金土先生、程大涛先生、胡巍华女士、王轶磊先生、邵少敏先生、贾生华先生、荆林波先生和周亚力先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给马可一女士、黄季敏先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
非累积投票制议案：议案三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决只包括对议案三的全部表决，不包括适用累积投票的议案一和议案二，如股东先对总议案进行表决，后又对议案三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案三表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案三的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
（2）如某股东对议案三投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
以上修正给投资者带来不便之处，公司深表歉意。
《广宇集团股份有限公司第一届董事会第二十五会议决议公告》、有关董事候选人、监事候选人的简历及声明等内容及《<公司章程>修正案》见公司（2007）043号、044号公告，待审议的《公司章程》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
二○○七年十月十一日