重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告及召开公司2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2007年10月10日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：
2007年9月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购重庆天江坤宸置业有限公司股权的议案》，随后重庆天江坤宸置业有限公司（以下简称：天江坤宸）进行了资产债务剥离，公司聘请了具有证券从业资格的会计师事务所———重庆天健会计师事务所对天江坤宸资产及债务剥离完成后的情况进行了审计，并出具了“重天健审[2007]533号”《审计报告》，审计报告显示，截止2007年9月30日，天江坤宸总资产39,501.02万元；净资产10,416.39万元。
公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对天江坤宸进行了资产评估，并出具了“天兴评报字(2007)第85号”《重庆路桥股份有限公司拟收购重庆天江坤宸置业有限公司全部股权评估项目资产评估报告》。该评估报告结论如下：
北京天健兴业资产评估有限公司资产评估人员对委估重庆天江坤宸置业有限公司的股东权益资产于2007年9月30日的评估值为：55,665.30万元。
基于以上情况，公司董事会决定将收购天江坤宸股权一事提交股东大会审议，具体如下：
1、会议时间、地点：
会议时间：2007年10月26日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、股东大会审议的议案：
1）审议《关于收购重庆天江坤宸置业有限公司股权的议案》；
2）审议《关于授权董事会办理有关收购重庆天江坤宸置业有限公司事宜的议案》
3、会议出席对象：
1）2007年10月19日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
4、会议登记办法：
1）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；
3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；
4）异地股东可用信函或传真方式登记。
5）登记时间：2007年10月25日
联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号；
邮政编码：400060
联 系 人：刘爽朗先生
联系电话：023-62803632
联系传真：023-62909387
5、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
2007年10月10日
附：
重庆路桥股份有限公司2007年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签章： 委托日期：
受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：
受托人签字：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。