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      2007 年 10 月 11 日
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      | D12版:信息披露
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    浙江银轮机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告
    2007年10月11日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002126 股票简称:银轮股份 编号: 2007-022

      浙江银轮机械股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      浙江银轮机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年10月10日以通讯方式召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议:

      1. 审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》;

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      《关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      特此公告。

      浙江银轮机械股份有限公司

      董事会

      二○○七年十月十一日