美都控股股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司五届二十四次董事会于2007年10月10上午9：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司受让江苏省灌云县2007-19号地块的议案》。
2007-19号地块位于江苏省灌云县县城建设路北侧、西环路东侧、水利路西侧、人民路南侧；土地建设面积为149638平方米，建设基地面积为124096平方米；土地用途为住宅兼商业金融用地；土地使用年限为住宅70年、商业40年；总建设面积约为18万平方米。
董事会同意以人民币14260万元的价格受让灌云县2007-19号地块，并授权管理层与灌云县国土资源管理局签订《国有土地使用权出让合同及补充协议》。该地块受让后，公司将用于房地产的开发与经营。
二、审议通过《关于为公司控股子公司担保的议案》。
宣城美都置业有限公司（以下简称“宣城美都”）为公司控股子公司，注册资金3000万元，公司持有其51%的股权。该公司主要开发宣城“美都新城”房地产项目。
宣城美都因“美都新城”房地产项目一期工程建设需要向中国农业银行宣城市鳌峰路支行申请人民币3000万元房地产开发贷款，借款期限30个月。
董事会同意公司为上述该项贷款提供连带责任保证。
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2007年10月11日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：07-36
美都控股股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
经公司五届二十四次董事会审议一致通过，公司将以人民币14260万元的价格受让江苏省灌云县城2007-19号地块，并与江苏省灌云县国土资源管理局签订《国有土地使用权出让合同及补充协议》。本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
2007-19号地块位于江苏省灌云县县城建设路北侧、西环路东侧、水利路西
侧、人民路南侧；土地建设面积为149638平方米，建设基地面积为124096平方米；土地用途为住宅兼商业金融用地；土地使用年限为住宅70年、商业40年；总建设面积约为18万平方米。本次交易完成后，公司将成立房地产项目公司用于开发2007-19号地块。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司坚定不移地坚持以发展为主题，以经济效益为中心，依托公司现有知名度及团队优势，集中精力把房地产主业做好，确保公司持续、健康发展。
本次交易是对公司主营业务的扩充，国内二三线城市房地产行业起步较晚，土地价格低，本次交易的土地价格为1149元/平方米，发展潜力大，将为公司带来新的利润增长点。公司将通过自筹资金及银行贷款进行本次投资。年度内不会产生收益。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2007年10月11日