保荐机构（主承销商）：恒泰证券有限责任公司
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
第一节 释义
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、发行人中文名称：银座集团股份有限公司
2、发行人英文名称：SILVER PLAZA GROUP COMPANY LTD.
3、发行人注册地址：山东省济南市泺源大街中段
4、股票简称（代码）：银座股份（600858）
5、股票上市地：上海证券交易所
6、本次发行的批准：本次配股的有关方案经公司2007年6月18日召开的2006年度股东大会表决通过，股东大会决议刊登于2007年6月20日的《中国证券报》《上海证券报》。
本次发行已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第121次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】337号文核准。
7、股票种类：人民币普通股（A 股）
8、发行数量：以2006年年末总股本121,346,720股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为36,404,016股。
9、每股面值：人民币1.00元
10、发行价格：本次配股价格22.78元/股。
11、预计募集资金量（含发行费用）：82,946.52万元人民币
12、预计募集资金净额：81,431.52万元人民币
13、募集资金专项存储帐户：中国工商银行济南泺源支行
1602023329200027341
14、发行方式：对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下认购方式
15、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
16、承销方式：代销
17、承销期：2007年10月12日至2007年10月25日
18、发行费用：本次发行费用包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用等，合计约为人民币1,515万元。
19、发行日程安排：股权登记日为2007年10月16日（T日），本次配股的发行计划安排如下：
20、申请上市证券交易所：上海证券交易所
21、本次发行证券的上市流通：本次配股完成后，向境内上市人民币普通股股东配售股份的上市交易日期，本公司将于本次配股缴款实施完毕并与上交所协商后，刊登股份变动公告与配股可流通部分上市公告书
二、本次发行有关当事人
1、发行人：银座集团股份有限公司
法定代表人：张文生
办公地址：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
联系电话：0531－86988888 / 83175518
传 真：0531－86966666
联 系 人：刘璐、李璐
2、保荐机构（主承销商）：恒泰证券有限责任公司
法定代表人：刘汝军
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 / 北京市西城区华远街7号
保荐代表人：周健、王成林
项目主办人：闫瑞生
联系电话：010－66297246
传 真：010－66297221
联 系 人：周健、闫瑞生、水润东、李晓东
3、发行人律师事务所：山东德义律师事务所
法定代表人：韩国俊
经办律师：林泽若明、郑海鹏
办公地址：山东省济南市泺源大街150号中信广场405室
联系电话：0531-86110845 / 86110949
传 真：0531-86110945
4、审计机构：山东天恒信有限责任会计师事务所
法定代表人：邱伟
经办注册会计师：张敬鸿、王绪祥、史沛勇、徐建来
办公地址：山东省临沂市新华一路65号
联系电话：0539－7163152
传 真：0539－7163150
5、资产评估机构：中和正信会计师事务所有限公司
法定代表人：杨雄
经办注册资产评估师：王效治、郝广才
办公地址：济南市泺源大街26号金汇大厦17层
联系电话：0531－86595111
传 真：0531－86595000
6、申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528 号
联系电话：021－68808888
传 真：021－68800006
7、收款银行：华夏银行呼和浩特分行
名 称：华夏银行呼和浩特分行营业部
户 名：恒泰证券有限责任公司
地 址：内蒙古呼和浩特市中山西路1号首府广场1楼
联 系 人：段媛、侯宇
电 话：0471－3361623
传 真：0471－3361623
8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
联系电话：021－68874800
传 真：021－68870059
第三节 主要股东情况
一、公司控股股东情况
截至2007年6月30日，山东省商业集团总公司持有公司有限售条件的流通股28,745,701股，占公司总股本的23.69%，为公司的控股股东。
商业集团现注册资本为17,435万元，法定代表人为季缃绮，注册地址为济南市山师东路4号，山东省国资委持有其100%的产权。
商业集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业，2006年12月31日，总资产规模为818,291.69万元，资产分布于零售业、房地产业、生化制药业、教育业、酒店业、传媒业等众多行业。
商业集团主要经营业务或管理活动为：国内商业及工业生产资料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培训及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。
截止2006年12月31日，商业集团总资产为818,291.69万元，净资产为204,209.03万元，净利润为8,124.19万元（已经审计）。
二、公司前十名股东持股情况
公司主要股东持股情况（截至2007年6月30日）
第四节 财务会计信息
公司聘请山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2004年、2005年及2006年的财务报告进行了审计，山东天恒信有限责任会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。公司2007年1~6月份财务报告未经审计。
根据中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）之规定，本配股说明书摘要援引的近三年财务报表及数据按原会计准则编制和披露，最近一期的比较式财务报表按新会计准则编制并单独披露，并按照规定重新确定了2007年1月1日的资产负债表期初数。
投资者如需要了解公司最近三年一期的详细财务资料，请参阅公司披露的2004年、2005年及2006年年报和2007年1~6月财务报告。以上报告公开披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以下公司最近三年一期的主要财务数据和财务指标，均引自公司最近三年一期的财务报告，其中2005年数据为2006年会计政策变更追溯调整后数据。
一、最近三年一期的简要财务报表
（一）资产负债表
1、最近三年简要合并资产负债表
单位：元
2、最近一期简要合并资产负债表
单位：元
3、最近三年简要母公司资产负债表
单位：元
4、最近一期简要母公司资产负债表
单位：元
（二）利润表
1、最近三年合并利润表
单位：元
2、最近一期合并利润表
单位：元
3、最近三年母公司利润表
单位：元
4、最近一期母公司利润表
单位：元
（三）现金流量表
1、最近三年合并现金流量表
单位：元
2、最近一期合并现金流量表
单位：元
3、最近三年母公司现金流量表
单位：元
4、最近一期母公司现金流量表
单位：元
（四）新旧会计准则差异股东权益调节表
单位：元
二、重组时编制的重组前模拟利润表
（一）重组前模拟合并利润表
单位：元
（二）重组前模拟母公司利润表
单位：元
三、本次募集资金拟用于重大资产购买而编制的备考报表
（一）前三年备考合并利润表
单位：元
（二）前一年末备考合并资产负债表
单位：元
四、最近三年一期主要财务指标
五、盈利预测
（一）假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告
1、合并盈利预测表
单位：元
2、母公司盈利预测表
单位：元
(下转D 8版)