宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月7日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第八次会议的通知及相关议案等资料。公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开了公司第三届董事会第八次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份关于投资设立全资子公司的议案》。
为实现公司发展战略目标，进一步拓展公司产业链，培植公司新的增长点，公司以自有资金出资3,000万元人民币，设立专门从事铜、铝制品加工业务的全资子公司。
子公司名称为“扬州宝胜铜业有限公司”（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）；注册地为江苏省宝应县苏中路9号；注册资本为3,000万元人民币；经营范围为铜、铝制品、电线电缆材料的制造销售。
设立的“扬州宝胜铜业有限公司”一期工程年产能力为生产加工铜、铝制品（铜、铝杆）40,000吨，投资总额约为3,000万元；项目建成达产后，每年可新增利润400万元。
二、本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司独立董事认为：副总经理候选人吉斌先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任吉斌先生为公司副总经理。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO七年十月十二日
附吉斌先生简历：
吉斌：男，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生；曾任宝胜集团有限公司生产设备处处长、裸线制造部经理、总经理助理、副总经理，其中2000年6月—2004年12月曾任本公司副总经理。