江苏高淳陶瓷股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议决议公告
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江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月11上午10时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9人，代表股权数 35166990股，占公司总股本的41.82％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下决议进行了审议和表决：
一、审议通过了关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
1、选举孔德双先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举郑东先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
3、选举谷昌军先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
4、选举孔新保先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
5、选举周玉明先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
6、选举王贵夫先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
7、选举仇向洋先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
8、选举江希和先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
9、选举李爱民先生担任公司董事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
1、选举杨方泽先生担任公司监事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举韩菁女士担任公司监事的议案
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》。
同意该议案的股数35166990股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证，出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2007年10月12日