开滦精煤股份有限公司
第二届董事会第六次会议
决议公告暨召开2007年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称公司）于2007年9月28日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2007年10月10日（星期三）上午9:00在北京开滦宾馆五层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，公司董事李现宏先生、董事王世友先生、独立董事周旺生先生因工作原因未能参加会议，分别书面委托公司董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事王立杰先生代为行使表决权。会议由公司董事长裴华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司第二届董事会换届选举的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会提名裴华先生、曹玉忠先生、高启新先生、张庚寅先生、张利先生、王世友先生为公司第三届董事会董事候选人；提名程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件1、附件2和附件3）。
二、审议通过公司关于符合公开增发A股股票条件的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司自查，公司认为符合现行公开增发A股股票的政策和相关条件规定要求，具备公开增发A股股票的资格。
三、审议通过公司关于公开增发A股股票的预案
（一）发行股票种类
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。
（二）每股面值
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票的每股面值为人民币1元。
（三）发行数量及募集资金规模
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%，具体发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定；募集资金总额不超过11亿元（含发行费用）。
（四）发行对象
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票的对象为持有上海证券交易所A股股票账户的自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（五）发行方式
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票采取网上、网下定价发行的方式发行。
（六）定价方式
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（七）决议的有效期
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
（八）募集资金用途
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元（含发行费用）。募集资金投入以下项目，项目总投资约为204,812万元，公司拟投入募集资金107,992万元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足107,992万元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；若实际募集资金超过107,992万元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
（九）公司滚存利润的分配方案
该项9票同意，0票反对，0票弃权。
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司自2004年1月1日起至本次发行前滚存的未分配利润。
四、审议通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于募集资金使用情况的专项说明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司关于贷款转移的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目是公司以首次公开发行股票募集资金71,694万元和项目贷款61,000万元投资兴建的，其中向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行贷款24,600万元，向中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36,400万元。此贷款事项已经公司第二届董事会第二次会议审议。
根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第八次临时会议和2006年第一次临时股东大会决议，公司以该项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资，与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）。唐山中润公司注册资本76,204.21万元，公司持有其94.08%的股权。
鉴于公司上述两项共计61,000万元的项目贷款专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设，公司拟将上述项目贷款转移至唐山中润公司。
公司上述贷款转移事项已经中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行及中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行同意。
八、审议公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足京唐港200万吨/年焦化厂一期项目建设期间资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行借入项目贷款24,600万元。因唐山中润公司已成立，公司拟将该项贷款转移给唐山中润公司。在该项贷款转移完成后，公司拟向唐山中润公司提供最高额不超过24,600万元的贷款担保。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，申请董事会授权公司总经理曹玉忠为唐山中润公司在2007年11 月5日至2007年12月31日期限内签署的上述借款合同办理最高额不超过24,600万元的担保事宜。
2006年末，公司经审计的净资产为251,800.80万元，上述拟担保金额未超过公司上年经审计净资产的10%，根据《公司章程》规定，本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
上述第一、二、三、四、五、六、七等七项议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
九、审议通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2007年11月5日召开公司2007年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议时间
1.现场会议召开时间：2007年11月5日（星期一）下午2:30
2.网络投票时间：2007年11月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，即，2007年11月5日上海证券交易所的股票交易时间。
（二）现场会议召开地点
河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）会议议题
1.公司第二届董事会换届选举的议案；
2.公司第二届监事会换届选举的议案；
3.公司关于符合公开增发A股股票条件的议案；
4.公司关于公开增发A股股票的预案；
5.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6.公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
7.公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
8.公司关于贷款转移的议案。
公司2007年第三次临时股东大会会议资料将于2007年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。
（五）表决权
公司第二届董事会换届选举的议案、第二届监事会换届选举的议案实行累积投票制。
公司股东应当严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按照以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种；如果重复投票，则按照现场投票、委托投票、网络投票和其他投票表决方式的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计；同一表决权在网络投票表决方式中出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1.截至2007年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或者在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加现场会议，该代理人可不必是公司股东；
2.公司第二届董事会和第二届监事会成员，第三届董事会和第三届监事会候选人；
3.公司高级管理人员；
4.联合证券有限责任公司开滦股份项目组人员、北京国枫律师事务所见证律师、北京中磊会计师事务所有限责任公司会计师。
（七）提示公告
公司将于2007年10月31日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）现场会议登记办法
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件5）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件6）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证、委托人股东帐户卡、股东授权委托书（见附件6）。
2.登记时间：2007年11月2日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件资料的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件6）办理登记手续。
5.会议联系人
侯树忠（董事会秘书） 张嘉颖（证券事务代表）
6.联系电话：（0315）2812013 （0315）3026971
传真：（0315）3026507
（九）其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.公司第三届董事会董事候选人简历
2.开滦精煤股份有限公司独立董事提名人声明
3.开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明
4.投资者参加网络投票的操作流程
5.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
6.授权委托书
开滦精煤股份有限公司董事会
二○○七年十月十日
附件1：
开滦精煤股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
裴华先生，中国公民，男，53岁，研究生文化，正高级政工师。1981年12月至1990年9月任开滦矿务局团委副书记、书记；1990年9月至1992年9月任开滦矿务局赵各庄矿党委副书记；1992年9月至1996年2月任开滦矿务局组织人事部副部长、部长；1996年2月至1999年12月任开滦矿务局党委副书记、纪委书记。1999年12月至2006年3月任开滦（集团）有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，2006年3月至今任开滦（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记、纪委书记。2001年6月至今兼任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事长。
曹玉忠先生，中国公民，男，46岁，工学硕士，高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长；1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理；1999年12月至2001年2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理；2001年2月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会副董事长、开滦精煤股份有限公司总经理。
高启新先生，中国公民，男，57岁，大学学历，高级政工师。1992年11月至1994年5月任开滦矿务局荆各庄矿副矿长；1994年5月至1998年4月任开滦矿务局荆各庄矿党委书记；1998年4月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿党委书记；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司吕家坨矿业分公司党委书记。2001年6月至2002年10月任开滦精煤股份有限公司第一届董事会董事、吕家坨矿业分公司党委书记。2002年10月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事。
张庚寅先生，中国公民，男，57岁，双大专学历，高级政工师。1993年10月至1997年4月任开滦矿务局范各庄矿党委副书记；1997年4月至1999年12月任开滦矿务局范各庄矿党委书记；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司范各庄矿业分公司党委书记。2001年6月至2006年10月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记；2006年10月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会董事。
张利先生，中国公民，男，41岁，南开大学经济学专业，经济学硕士。1992年7月至1994年7月任珠海经济特区江南舰艇工业股份有限公司证券部经理；1994年7月至1995年5月任上海万通企业控股有限公司金融产业部经理；1995年5月至2000年3月任武汉国际信托投资公司信贷租赁部总部经理、证券业务总部总经理；2000年3月至2004年8月任北京证券有限责任公司网上服务部总经理、经纪业务总部总经理、稽核部总经理；2004年8月至2007年5月任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理，中房置业股份有限公司副总经理，中国房地产开发集团公司财务部负责人、部长，中房集团公司总经理助理兼任中汽财务有限责任公司总经理、中房置业股份有限公司监事长；2007年5月至今任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理。
王世友先生，中国公民，男，47岁，大学学历。1983年8月参加工作。曾任宝钢炼铁厂高炉车间技术员、调度、作业长、炉长、副厂长，宝钢国贸原料贸易部营销主管经理，2002年1月任宝钢国际冶金辅料贸易部总经理，2005年8月任宝钢股份贸易分公司煤炭贸易部总经理，2006年8月任宝钢贸易有限公司高级经理。2006年7月至今任开滦精煤股份有限公司第二届董事会董事。
程凤朝先生，中国公民，男，48岁，管理学博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任河北省平泉县财政局副局长，河北省财政厅办公室副主任、主任，河北省会计师事务所所长，河北省注册会计师协会秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国资产评估协会常务理事，中国证监会上市公司重组审核委员会委员，湖南大学、北京工商大学兼职教授。现任中国长城资产管理公司天津办事处总经理。
孙国瑞先生，中国公民，男，44岁，北京大学法律系法学博士学位，教授。1996年7月至1997年10月在北京市人民检察院工作；1997年10月至今在北京航空航天大学法律系、法学院工作。现任北京航空航天大学法学院常务副院长。
屈一新先生，中国公民，男，43岁，博士，1985年毕业于武汉大学数学系，获得理学学士学位，1996年在北京化工大学化学工程学院获得工学博士学位。多年从事化工热力学、分子模拟、化工过程模拟与开发等方面的工作。现任北京化工大学教授、博士生导师，同时任中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长。
附件2：
开滦精煤股份有限公司独立董事提名人声明
提名人开滦精煤股份有限公司董事会，现就提名程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与开滦精煤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合开滦精煤股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在开滦精煤股份有限公司及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
（五）被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括开滦精煤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：开滦精煤股份有限公司董事会
2007年 9月28日于河北唐山
附件3：
开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人程凤朝，作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括开滦精煤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：程凤朝
2007年9月28日于天津
开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙国瑞，作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括开滦精煤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙国瑞
2007年9月28日于北京
开滦精煤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人屈一新，作为开滦精煤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与开滦精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括开滦精煤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：屈一新
2007年9月28日于河北唐山
附件4：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
（二）表决议案
（三）在“委托股数”项下填报表决意见
1.对于累积投票事项
公司第二届董事会换届选举的议案和第二届监事会换届选举的议案对董事候选人和监事候选人实行累积投票逐名表决。股东可将全部投票权投向一名或多名董事候选人和监事候选人，但累积的投票权不得超过公司股东持有的表决权与董事候选人人数和监事候选人人数的乘积。
2.对于非累积投票事项
二、投票举例
1.对于累积投票事项
股权登记日持有“开滦投票”A股的投资者，对本次网络投票中需累积投票议案中逐项表决事项拟投同意票的，以议案序号1“公司第二届董事会换届选举的议案”中的序号1.1“裴华”为例，其申报如下：
其中“＊”代表股东所持全部投票权的总数或其中一部分，但股东累积的投票权不得超过公司股东持有表决权与董事候选人的乘积。
股东也可选择对该董事不投票。
2.对于非累积投票事项
股权登记日持有“开滦投票”A股的投资者，对本次网络投票中非累积投票议案拟投同意票，以议案序号4“公司关于公开增发A股股票的预案”为例，其申报如下：
如果投票者对该议案中的需逐项表决的事项拟投同意票，以议案序号4.1“发行股票种类”为例，其申报如下：
如果投资者对上述某项议案拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如果投资者对上述某项议案拟投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（三）需逐项表决的议案中，对单项议案的表决申报优先于对包含该表决事项的议案的表决申报。
附件5：
回 执
截至2007年10月29日,本单位(本人)持有开滦精煤股份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件6：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或者弃权票。
1.公司第二届董事会换届选举的议案
2.公司第二届监事会换届选举的议案
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-017
开滦精煤股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2007年10月10日（星期三）上午11:00在北京开滦宾馆五层会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并一致通过了以下议案：
一、公司第二届监事会换届选举的议案；
公司第二届监事会提名王卓先生、常亚来先生、肖爱红女士为公司第三届监事会监事候选人；第三届监事会二名职工监事张俊宝、张广田已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生（公司第三届监事会监事候选人、职工监事名单及简历见附件）。
二、公司关于贷款转移的议案；
三、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
四、公司召开2007年第三次临时股东大会的议案。
上述第一、二项议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：开滦精煤股份有限公司第二届监事会监事候选人、职工监事名单及简历
开滦精煤股份有限公司监事会
2007年10月10日
附件：
开滦精煤股份有限公司第二届监事会监事候选人、职工监事名单及简历
王卓，中国公民，男，56岁。大学文化，高级政工师。1993年2月至1999年12月任开滦矿务局纪委副书记、监察处副处长；1999年12月至2002年9月年任开滦（集团）有限责任公司纪委副书记、监察处副处长、处长；2002年10月至今任开滦（集团）有限责任公司纪委副书记、监察部部长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会召集人。
常亚来，中国公民，男，54岁。大学文化，高级会计师。1991年10月至1999年12月任开滦矿务局审计处审计科科员、副科长、科长；1999年12月至今任开滦（集团）有限责任公司审计部审计科科长。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会监事。
肖爱红，中国公民，女，41岁。硕士学位，高级会计师。1990年7月至2000年5月任开滦矿务局林西矿财务科科员；2000年5月至2006年3月任开滦（集团）有限责任公司财务部预算科副科长、科长；2006年4月至今任开滦（集团）有限责任公司财务部主任会计师；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会监事。
张俊宝，中国公民，男，53岁。大学文化，高级政工师。2002年3月至今任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司工会主席。2004年9月至2007年10月7日任开滦精煤股份有限公司第二届监事会职工监事。2007年10月8日经公司职工代表大会选举，为开滦精煤股份有限公司第三届监事会职工监事。
张广田，中国公民，男，56岁。大学文化，高级政工师。1994年8月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿工会主席。1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司吕家坨矿业分公司工会主席。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司吕家坨矿业分公司工会主席。2001年6月至2007年10月7日任开滦精煤股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。2007年10月8日经公司职工代表大会选举，为开滦精煤股份有限公司第三届监事会职工监事。