四川西昌电力股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
2007年10月13日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-34
四川西昌电力股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
四川西昌电力股份有限公司2007年第二次临时度股东大会于2007年10月12日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共15人，代表股份16990.99万股，占公司总股份的46.61%。会议由董事长谭志红主持，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
经大会审议，采取记名式书面投票表决方式，形成如下决议：
一、审议通过了谢飞先生辞去董事职务的议案。
表决情况：同意16990.99万股，占有效表决股份总数的100%。
二、审议通过了兰翔先生辞去监事职务的议案。
表决情况：同意16990.99万股，占有效表决股份总数的100%。
三、审议通过了兰翔先生担任公司董事职务的议案。
表决情况：同意16990.99万股，占有效表决股份总数的100%。
本公司聘请了四川星亮律师事务所律师袁娟女士见证了本次股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年10月12日