浙江东日股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第四届董事会第五次会议，于2007年10月8日向全体董事发出通知，于2007年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、许永斌、沈玉平。会议由董事长郑念鸿先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了《公司治理专项活动整改报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2007年10月12日
股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2007-018
浙江东日股份有限公司
四届四次监事会决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年10月12日以通讯方式召开，会议由监事会召集人刘时正先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议审议了《公司治理专项活动整改报告》，全体监事认为：
公司切实按照中国证监会有关文件要求开展上市公司治理专项活动，《公司治理专项活动整改报告》披露的问题符合实际，整改措施切实有效。监事会将持续督促公司落实整改措施，使公司法人治理能不断得到加强和完善，保证公司规范有序地运作。
特此公告。
浙江东日股份有限公司监事会
2007年10月12日
浙江东日股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）等文件的要求，公司认真开展公司治理专项活动，包括全面自查、接受公众投资者评议与接受浙江证监局专项检查等。
一、公司治理专项活动开展情况
公司于2007年4月启动公司治理专项活动，并制定专项活动工作方案；
公司于2007年6月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《治理情况的自查报告和整改计划》，并于6月30日进行公告披露，同时公司开始通过电话、传真及电子邮箱等方式接受投资者和社会公众的评议；
2007年8月，浙江证监局对公司进行治理情况的专项检查，并于8月22日下发了《关于对浙江东日股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]109号）。
二、公司自查中发现的问题及整改措施
问题一：公司需要加强董事会专门委员化的人员配置，进一步发挥其作用。
整改措施：正在抽调公司各部门具有相关专业知识的人员，组成各专门委员会的日常工作小组，在独立董事的带领下开展相关事项的专题研究，包括借鉴其他公司的先进经验，结合公司实际，进行转化与推进。使专门委员会真正实现提高公司决策水平，提升企业价值的作用。计划在2007年10月底前完成。
该事项整改责任人为公司董事长郑念鸿先生。
问题二：公司的《信息披露管理办法》需要根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规进行重新修订和完善。
整改措施：公司已根据中国证监会及上海证券交易所下发的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的相关规定，于6月底完成对公司《信息披露管理办法》的修订，并严格执行。
该事项整改责任人为公司董事会秘书陈琦女士。
问题三：新形势下需要进一步加强投资者关系管理工作
整改措施：公司正不断学习优秀企业的投资者关系管理工作经验，在现有工作基础上，逐步以互动式网络交流平台、投资者交流会、主动拜访股东、邀请股东来访等形式，加强与投资者的沟通、促进投资者对公司的正确了解与认识，真正形成股东与公司之间的良性关系。
该事项整改责任人为公司董事会秘书陈琦女士。
问题四：要加快建立和完善企业中长期激励机制建设
整改措施：将中长期激励机制建设作为重要课题，安排薪酬与考核委员会进行专题研究，通过分析现有的中长期激励机制模式，结合公司实际与有关的法律法规，设计出适用于本公司的激励机制，包括中长期股权激励。争取创造条件，尽快进入股权激励机制审批程序。
该事项整改责任人为公司董事长郑念鸿先生。
三、浙江证监局在专项检查中发现的问题及整改措施
问题一：三会运作方面，历次股东大会，基本上均采用现场方式召开。
整改措施：今后公司召开股东大会时，将积极采用董事会、独立董事或符合有关条件的股东征集投票权的形式，或采用网络投票形式，以有利于让尽可能多的股东参加会议。
该事项整改责任人为公司董事长郑念鸿先生。
问题二：内部控制方面，公司未能就内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，董事会未能在总结年度工作时形成内部控制自我评估报告。
整改措施：公司将在今后的工作中，由董事会办公室牵头，定期和不定期对内控制度的落实情况进行检查，及时发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，以确保内控制度的有效实施。年度董事会将根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，并形成内部控制自我评估报告。
该事项整改责任人为公司董事会秘书陈琦女士。
四、投资者提出的意见及整改措施
公司于2007年6月30日通过上海证券交易所网站公告了《公司治理情况的自查报告和整改计划》，同时通过公司网站、电子信箱和电话接受社会公众的评议。在为期一个月的社会公众评议期内，公司没有收到社会公众的意见。
公司将以本次公司治理专项活动为契机，严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规，进一步加强法人治理结构和内部控制制度建设，尽快落实各项整改措施，保证公司规范有序地运作。
特此报告。
浙江东日股份有限公司
2007年10月11日