深圳市金证科技股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
深圳市金证科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年10月12日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份65,872,990股，占公司有表决权股份总数的47.93%。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》；
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
2、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2007年第四次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
2、 本次股东大会会议记录
3、 见证律师出具的法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○○七年十月十二日