天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十七次董事会会议于2007年10月12日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。本次会议通知于2007年9月30日以电子邮件、电话及送达方式通知了全体董事。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津丽华明（挂）2007-117号宗地的议案。
该地块位于天津市东丽区杨北公路南侧（6#地），四至范围：东至规划东区九路，南至规划东区四路，西至规划东区八路，北至规划东区二路。地块土地面积194064.3平方米。总建筑面积164200平方米。用地性质：居住。容积率不大于0.846，绿化率不小于35%，建筑密度不大于30%，预计总投资额14.19亿元，成本利润率20.19%。
二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津南双港（挂）2007-124号地块的议案。
该地块位于天津市津南区梨双公路南侧（06-02＃地）；四至范围：东至规划主干路六，南至规划次干路八，西至规划次干路十，北至规划主干路五；地块土地面积118662.9平方米；总建筑面积14.27万平方米；用地性质：居住；容积率不大于1.2，绿化率不小于45%，建筑密度不大于20%，预计总投资额12.14亿元，成本利润率21.01%。
三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津南双港（挂）2007-125号地块的议案。
该地块位于天津市津南区梨双公路南侧（06-03＃地）；四至范围：东至规划主干路六，南至南边界，西至规划次干路十，北至规划次干路八；地块土地面积126908.1平方米；总建筑面积15.27万平方米；用地性质：居住；容积率不大于1.2，绿化率不小于45%，建筑密度不大于20%，预计总投资额11.93亿元，成本利润率20.93%。
四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资（限价房）津南双港（挂）2007-123号地块的议案。
该地块位于天津市津南区梨双公路南侧（06-01＃地）；四至范围：东至规划次干路十，南至规划次干路八，西至微山路延长线，北至规划主干路五；地块土地面积120779.1平方米；总建筑面积17.63万平方米；用地性质：居住；容积率不大于1.46，绿化率不小于45%，建筑密度不大于20%，预计总投资额7.47亿元，成本利润率22.65%。
五、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津经济适用房（招）2007—07号地块的议案。
该地块位于天津市东丽区津汉快速路北侧，四至范围：东至东区九路，南至东区二路，西至东区八路，北至东区一路。地块土地面积61400平方米。建筑面积129400平方米。用地性质：居住（土地划拨给天津市安居工程办公室）。预计项目投资5亿元，成本利润率3%。
以上五项议案需提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年十月十三日