TCL集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十七次会议于2007年10月12日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2007年10月15日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任梁耀荣先生为本公司高级副总裁的议案》。
梁耀荣先生目前担任TCL多媒体首席执行官（CEO）及执行董事，根据公司业务发展的需要，现聘任梁耀荣先生为本公司高级副总裁。
梁耀荣先生简介：
梁先生现年五十五岁，先后取得新加坡大学（现新加坡国立大学）机械工程学士学位及工商管理硕士学位。梁先生自一九七八年起在飞利浦公司连续工作二十八年，梁先生在2007年10月1日加入TCL多媒体任首席执行官（CEO）及执行董事前任飞利浦公司消费电子执行副总裁。他具有丰富的商业管理经验，曾全面地参与影音及消费电子产品之制造及销售流程。梁先生同时拥有中国、亚太区及环球（亚太区、欧洲、拉丁美洲及北美洲）管理经验。
梁耀荣先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2007年10月15日，梁耀荣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于免去杨伟强先生本公司副总裁职务的议案》。
另：因工作变动原因，严勇先生辞去其担任的本公司高级副总裁职务，辞任后严勇先生将任公司战略发展总经理。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年十月十五日