北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007年10月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十九次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2007年10月15日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于公司北京年产2250万平米纸面石膏板生产线改造搬迁的议案》。
为进一步优化公司纸面石膏板产能布局，充分销纳全国火力发电厂节能减排产生的工业废弃物，最大限度地缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司主业纸面石膏板的毛利率；同时，为积极响应国家发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的倡导，大力支持北京市 “蓝天工程”计划和节能减排工作的实施，努力为2008年北京奥运会实现“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”做出贡献，从而充分体现公司作为央企控股的上市公司和新型建材行业龙头企业的社会责任，公司决定对北京生产基地年产2250万平米纸面石膏板生产线（以下简称“该生产线”）停产并进行技术改造搬迁。
该生产线为公司1983年建成的我国首条大型纸面石膏板生产线，主要设备均从欧洲引进。在本次改造搬迁过程中，公司将充分发挥国家级技术中心的优势对该生产线原有技术装备进行全面的技术改造和升级，用于公司新建生产线的建设。
公司上市以来，按照强化主业的发展战略，通过引导行业资源整合、加快全国产业布局和加强品牌建设，主业纸面石膏板获得了快速发展。在规模上，截止到2006年底，纸面石膏板业务规模达到年产4亿平方米左右，位居中国第一、亚洲第二；在品牌建设上，公司“龙”牌石膏板和控股子公司泰山石膏股份有限公司“泰山”牌石膏板联袂荣获“中国名牌产品”称号；在市场推广上，公司“龙”牌石膏板相继中标国家体育场“鸟巢”、国家游泳馆“水立方”、世界最大的单体机场航站楼———首都国际机场3号航站楼等全部北京奥运会重点工程及配套设施，世界第一高楼———上海环球金融中心、亚洲最大单体酒店———澳门威尼斯人酒店、北京第一高楼———国贸中心三期工程、中央电视台新台址等国家重点工程和全国地标性建筑。
现阶段，国家大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，大力推进节能、节水、节地、节材型产品，发展节能省地型建筑，加快燃煤电厂二氧化硫治理，加大节能减排的力度，加强资源的综合利用。上述政策为公司主业纸面石膏板的快速发展带来了良好的机遇。2006年，公司全面启动了全国石膏板产业基地建设，陆续开始在浙江省宁海市、广东省肇庆市、江苏省太仓市、四川省广安市、湖北省武汉市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。这些项目均100%以燃煤电厂实施节能减排产生的废弃物脱硫石膏为原料，项目建成后将会产生显著的社会和经济效益。
该生产线的改造搬迁不会对公司纸面石膏板的生产和销售产生不利影响。一方面，公司在河北省涿州市投资建设的年产5000万平米纸面石膏板生产线调试运转正常，目前已经具备批量生产的能力，其产量能充分保证包括北京在内的北方地区市场的石膏板供应；另一方面，从2008年开始，公司在全国各地新建的纸面石膏板生产线将陆续建成投产，不但降低了生产和物流成本，也能充分保证公司在全国市场的石膏板供应。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2007年10月15日