广宇集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2007年10月11日以送达的形式发出，会议于2007年10月15日上午九时在杭州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了《关于投资成立浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名）的议案》，同意投资成立全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名），注册资本20,000万元，公司出资20,000万元，股权比例100％。
同意在浙江广宇丁桥房地产开发有限公司完成工商登记后，将公司于2007年9月29日通过挂牌方式竞得的杭州市杭政储出（2007）48号和49号两块出让地块的受让方调整到浙江广宇丁桥房地产开发有限公司名下。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2007年10月16日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)058
广宇集团股份有限公司投资成立
浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年9月29日竞得杭州市杭政储出（2007）48号地块和杭政储出（2007）49号地块[公司（2007）050号公告）]，公司于2007年10月10日与杭州市国土资源局、杭州市土地储备中心签署《国有土地使用权出让合同书》、《土地开发补偿协议书》。公司第二届董事会第二次会议决议同意成立公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名）负责该地块的开发工作。
二、投资主体
公司以自有资金投资成立浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名），注册资本20,000万元，公司股权比例100%。
三、项目基本情况
杭政储出（2007）48号地块位于江干区（规划丁桥R21-1号地块） ，东至勤丰路、南至规划1号路、西至丁桥东路、北至规划道路，用地面积48,253平方米，地上总建筑面积106,156.6平方米。
杭政储出（2007）49号地块位于江干区（规划丁桥R21-5号地块），东至惠兰雅路、南至紫丁香路、西至丁桥东路、北至惠北支路，用地面积40,578平方米，地上总建筑面积97,387.2平方米
公司将于2008年开工建设。
四、投资主要内容
由浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名）负责该项目的开发、销售等全部工作。
五、项目对公司的影响
该项目增加公司开发土地面积88,831平方米，开发建筑面积203,543.8平方米（容积率内），预计在2010年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
六、本次投资不属于关联交易，
七、备查文件
1、公司与杭州市同土资源局签署的《国有土地使用权出让合同书》
2、公司与杭州市土地储备中心签署的《土地开发补偿协议书》
3、公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告
广宇集团股份有限公司
2007年10月16日