2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人孙风元,主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：             单位：元

　　2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：         单位：元

　　3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：     单位：元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过30,000万股的股票，募集资金总额不超过250,000万元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过5亿元。中国证券监督管理委员会已于2007年5月29日受理本公司非公开发行股票资料，于7月9日向本公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司按要求于7月19日前进行了回复。目前本次非公开发行股票事宜正在中国证券监督管理委员会审核之中。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；

　　参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　本报告期无违反相关承诺事项发生。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　因公司“广汇美居物流园”三期工程所开发的“美林花源”小区已部分完工并实现销售，加之受国内房地产开发规模扩大影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年年度净利润与上年度相比将增长100％以上。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　法定代表人：孙风元

　　2007年10月16日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇股份         公告编号：2007-028

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　董事会第三届第十七次会议

　　（通讯方式）决议暨召开公司

　　2007年第三次临时股东大会的公告

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十七次会议（临时会议）通知和议案于2007年10月9日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2007年10月13日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2007年第三季度报告》

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司关联交易决策制度》

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　三、同意召开公司2007年第三次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年10月31日（星期三）上午11：00时（北京时间）开始，预计会期半天；

　　2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室；

　　3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。

　　（二）会议审议事项：

　　1、听取并审议《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充协议〉的议案》；

　　2、听取并审议《关于控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”和“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》。

　　上述议案已经公司董事会第三届第十六次会议审议通过，详见2007年8月14日《上海证券报》。

　　（三）出席会议对象

　　1、2007年10月26日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司法律顾问。

　　（四）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记时间：2007年10月29日、30日北京时间10：00-18：00；

　　2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部；

　　3、登记方法：

　　①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

　　②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2007年10月30日）。

　　（五）联系方式：

　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部

　　2、邮政编码：830026

　　3、联系人：董事会秘书 孔令江

　　公司证券部 王玉琴

　　4、电话：0991-3762327

　　0991-3719668

　　5、传真：0991-8637008

　　（六）其他事项

　　所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

　　5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　自然人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　代理人身份证号码：

　　本委托书有效期限：

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十六日

　　证券代码：600256 证券简称： 广汇股份    编号：2007-029

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　2007年年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月30日

　　2、业绩预告情况：口 亏损 √同向大幅上升 口同向大幅下降    口 扭亏

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2007年年度净利润与上年相比将增长100％以上。

　　二、上年度业绩

　　1、净利润：18,286.26万元

　　2、每股收益：0.211元

　　三、业绩变动的原因

　　因公司“广汇美居物流园”三期工程所开发的“美林花源”小区已部分完工并实现销售，加之受国内房地产开发规模扩大影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升。

　　四、其他情况说明

　　具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十六日