2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事朱鹏程，因出国未能联系上。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人崔晓峰,主管会计工作负责人谷建及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司报告期实现销售收入436,327,402.37元，比上年同期增长43.37％，实现营业利润-2,698,316.43元，比上年同期减少111.63％，实现净利润-3,665,307.99元，比上年同期减少123.66％。主要原因一是公司产品市场竞争激烈，销售价格下降，原材料、能源等成本上升,公司产品毛利率下降；二是公司产品硫氰酸红霉素、吉他霉素、洛伐他汀出现亏损；三是盐酸林可霉素项目试车费用较大。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　河南天方药业股份有限公司

　　法定代表人：崔晓峰

　　2007年10月15日

　　证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2007—019号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知及会议材料于2007年9月30日以直接送达、电子邮件或传真的方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年10月13日11时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事10人。董事朱鹏程因出国未能联系上，故不能表决意见。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了公司2007年第三季度报告的议案。

　　10票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

　　河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成，而河南省医药有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此公司为其在交通银行铁路支行贷款1000万元，担保期限为一年。公司2007年1—9月份共实现销售收入58614.48万元，资产总额28616.96万元，负债22655.03万元，资产负债率79.20%。此项议案尚需提交股东大会审议。

　　10票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议关于公司召开2007年第二次临时股东大会的议案。

　　10票同意、0票反对、0票弃权

　　召开股东大会的时间另行通知，此次会议审议以下事项：

　　审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2007年10月13日

　　证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2007—020号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2007年10月13日以通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年10月13日12时。会议应表决的监事5人，实际表决5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议审议并形成了如下决议：

　　审议通过了公司2007年第三季度报告。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：

　　1、2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司监事会

　　2007年10月13日

　　证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2007—021号

　　河南天方药业股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第三届董事会第十九次会议审议，同意公司的控股子公司河南省医药有限公司向交通银行铁路支行贷款1000万元人民币，公司将为此笔款项提供担保，担保期限一年。

　　一、担保情况概述：

　　被担保人名称：河南省医药有限公司（公司控股60%）

　　担保总额：1000万元

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：一年

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况：

　　名    称：河南省医药有限公司

　　注册地址：郑州市金水路96号

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

　　注册资本：5000万元人民币

　　营业期限：50年

　　河南省医药有限公司2007年1-9月份共实现销售收入58614.48万元，资产总额28616.96万元，负债22655.03万元，资产负债率79.20%。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。

　　三、董事会意见：

　　河南省医药有限公司目前各方面运作正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，经公司第三届董事会第十九次会议审议，同意为其提供担保。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截止到目前，含本次担保，公司累计对外担保7500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；

　　3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2007年10月13日