万向德农股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2007年10月15日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事8人，江廷科董事因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
我公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司因生产经营需要，决定向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请6000万元人民币流动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。
2、审议通过了《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
我公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司因生产经营需要，决定向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请6000万元人民币流动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。
北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止2006年12月31日北京德农种业有限公司总资产为63736.23万元人民币，负债总额49900.65万元人民币，净资产13832.96万元人民币，资产负债率78.29%。根据相关规定，议案1、2需提请公司2007年第三次临时股东大会审议。
截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为5000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。
3、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
公司由于经营范围增加经营项目，现修改《公司章程》第十三条，原章程为：“经依法登记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务；货物或技术进出口业务。
议案3需提请公司2007年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《召开公司2007年第三次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2007年10月15日
证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号：2007—025
万向德农股份有限公司关于
召开2007年第三次临时股东
大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年11月1日（星期四）上午9：00
●会议召开地点：公司会议室
●重大提案：
1、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
3、审议《公司章程修正案》
一、召开会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年11月1日（星期四）上午9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
3、审议《公司章程修正案》
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2007年10月26日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书（附后）、股东账户卡，本人身份证（委托代理人需持授权委托书及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2007年10月25日 9：00—17：00
来函或传真：2007年10月25日前（以抵达哈尔滨时间为准）
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司
五、其它事项：
1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 朱宁
4、联系电话：0451—82368408转8509
5、传 真：0451—82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书（复印有效）
万向德农股份有限公司董事会
2007年10月15日
附1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。
1、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司章程修正案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日