江苏阳光股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600220         股票简称：江苏阳光         编号：临2007-025

　　江苏阳光股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月2日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2007年10月12日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了江苏阳光股份有限公司在不超过董事会对外投资权限范围内以不低于3亿元的资金参与申购海通证券股份有限公司（股票代码600837）2007年非公开发行股票的决议。

　　根据本公司董事会对外投资权限为最近一期经审计的净资产额的15%以下金额的规定，本次对外投资金额上限为不超过3.7亿元。

　　特此公告。

　　江苏阳光股份有限公司董事会

　　2007年10月12日