贵州赤天化股份有限公司 第三届十六次临时董事会 会议决议公告

　　证券简称：赤天化    证券代码：600227    编号：临2007－35

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第三届十六次临时董事会

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届十六次临时董事会会议通知已于2007年10月12日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议于2007年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　同意公司以位于贵州省贵阳市高新开发区新添园区的32,212.25㎡工业土地作价781.44万元,以定向增资方式投资贵州康心药业有限公司，增资扩股后，该公司注册资本为2,368万元，本公司占该公司总股本的33%，为该公司第一大股东。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司

　　二〇〇七年十月十七日