重庆啤酒股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况：
重庆啤酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议通知于2007年9月28日发出，于2007年10月16日上午9点在公司综合大楼七楼会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计35人，代表股份数206，213，991股，占公司总股本的55.39％。
二、 提案审议情况：
一、审议通过了《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》。
表决结果：赞成20609.0791万股，占出席会议股东有表决权股份的99.94%；??反对8.82万股，占出席会议股东有表决权股份的0.04%；弃权3.5万股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司章程作以下相应修改：
一、原章程
第六条 公司注册资本为人民币28,637.349万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币37,228.5537万元。
二、 原章程
第十九条 公司的股份总数为28,637.349万股。公司的股本结构为：人民币普通股28,637.349万股。
修改为：
第十九条 公司的股份总数为37,228.5537万股。公司的股本结构为：人民币普通股37,228.5537万股。
表决结果：赞成20609.0791万股，占出席会议股东有表决权股份的99.94%；??反对8.82万股，占出席会议股东有表决权股份的0.04%；弃权3.5万股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
三、审议通过了《关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案》。
同意陈锐先生辞去公司第五届董事会董事职务。
表决结果：赞成20609.0610万股，占出席会议股东有表决权股份的99.94%；??反对8.82万股，占出席会议股东有表决权股份的0.04%；弃权3.5181万股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
四、审议通过了《关于补选宋文福先生为公司董事的议案》。
同意补选宋文福先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：赞成20609.0610万股，占出席会议股东有表决权股份的99.94%；??反对8.82万股，占出席会议股东有表决权股份的0.04%；弃权3.5181万股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
五、审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司 12.903％的股权的议案》。
同意公司按照重康评报字（2007）第15-1号《资产评估报告书》的评估结果，出资463.97万元收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的龙华印务有限公司12.903%的股权。关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加本议案的表决。
表决结果：赞成8600.0097万股，占出席会议股东有表决权股份的99.83%；??反对11.0388万股，占出席会议股东有表决权股份的0.13%；弃权3.5181万股，占出席会议股东有表决权股份的0.04%。
六、审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司 40％的股权的议案》。
同意公司按照重康评报字（2007）第15-2号《资产评估报告书》的评估结果，出资379.26万元收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的龙华印务有限公司40%的股权。关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加本议案的表决。
表决结果：赞成8568.9865万股，占出席会议股东有表决权股份的99.47%；??反对10.3120万股，占出席会议股东有表决权股份的0.12%；弃权9.9181万股，占出席会议股东有表决权股份的0.41%。
七、审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》。
同意公司按照重康评报字（2007）第15-3号《资产评估报告书》的评估结果（资产评估值901.50万元，负债评估值578.43万元，净资产评估值323.07万元）作为收购价款收购重啤集团食品饮料分公司饮料经营性资产。其中，转移承担负债578.43万元，支付现金323.07万元。关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加本议案的表决。
表决结果：赞成8594.5065万股，占出席会议股东有表决权股份的99.77%；??反对10.5420万股，占出席会议股东有表决权股份的0.12%；弃权9.5181万股，占出席会议股东有表决权股份的0.11%。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年10月16日