2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事龚文革因出差未能出席本次董事会，其他董事出席了本次董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨皓,主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期，公司区域水泥市场需求旺盛,呈现出产销两旺的喜人局面,加之公司战略整合效应的进一步显现和产品售价提高,取得较好的经营业绩,净利润同比增加105.89%。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、公司向香港惠理基金管理公司等特定对象定向发行股票方案正在抓紧开展相关工作，目前已取得商务部同意的原则性批复。本公司对该事项做了持续、及时的信息披露；

　　二、公司发行3亿元短期融资券的方案，已经聘请了相关中介机构全面开展相关工作，本公司将对此及时履行信息披露义务。

　　三、公司在青海省西宁市湟中县新建日产2500吨新型干法水泥生产线项目已于9月26日开工建设，预计2009年年初可建成投产。公司陇南日产2000吨新型干法水泥生项目正在抓紧做前期准备工作，争取尽早日开工建设。

　　四、为进一步提升企业管理水平和综合竞争力，公司与微软（中国）有限公司、建筑材料工业信息中心签署了《共同开发微软水泥企业ERP解决方案合作框架协议》。决定基于微软DYNAMICS AX平台和建筑材料工业信息中心已开发的水泥企业ERP解决方案，研发一套适合水泥行业特点的企业资源计划（ERP）解决方案, 进一步强化内部控制、提高执行力，提升公司管理水平。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　法定代表人：杨皓

　　2007年10月16日

　　证券代码:600720    证券简称:祁连山     编号:临2007-026

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　暨2007年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年10月16日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事15名，实到董事14名。董事龚文革因出差未能出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年第三季度报告》全文及摘要；

　　二、审议通过了《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》；

　　决定对本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司现存的6条湿法熟料生产线在2007年12月31日计提减值准备。通过未来现金流量法测算，2007年应计提减值准备约2120万元，确认递延所得税资产后影响净利润减少1800万元左右；2008年根据计提完减值准备后的资产账面价值和资产尚可使用年限逐月计提折旧，由于折旧额低于目前正常折旧水平，可使2008年净利润增加80万元左右。

　　永登公司6条湿法水泥生产线产能为100万吨，占该公司总产能的35%。根据国家结构调整的产业政策和节能减排的有关要求，拟利用原厂址再建一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线，责成公司经营班子开展项目可研报告、环评等前期工作，保证永登公司生产规模稳中增长。

　　三、审议《关于公司调整组织机构的议案》

　　为了进一步规范公司治理,提高公司管理水平，决定增设“信息中心”，全面负责集团公司信息系统的规划、建设、管理等工作，推动公司ERP系统建设。决定将原“审计部”更名为“审计监察部”，其主要职责在承担原审计部职能的同时，对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况及公司的管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况进行审计监察。

　　四、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案》

　　为了缓解兰州大通河水泥股份有限公司资金压力，保证生产经营正常进行，公司拟向其950万元流动资金展期借款继续提供担保，担保期限为一年。

　　五、审议《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2007年11月26日（星期一）上午10：00召开公司2007年第四次临时股东大会

　　（一）会议时间和期限

　　2007年11月26日(星期一)上午10:00至12：00，会期半天。

　　（二）会议地点

　　甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

　　（三）提交会议审议事项

　　1、审议《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》；

　　2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案》。

　　（四）股权登记日和出席对象

　　1、2007年11月19日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、出席会议登记办法：

　　1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函的方式登记。

　　六、登记时间：2007年11月20日至2007年11月23日上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

　　七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402室）

　　八、其他事项：

　　会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

　　联系电话：（0931）4900698 4900699

　　传    真：（0931）4900697

　　邮    编：730030

　　公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

　　其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO七年十月十六日

　　附件

　　（注：授权委托书复印、剪报均有效）：

　　授权委托书

　　兹全权委托(        )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。授权范围如下:

　　1、《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》

　　赞成             反对         弃权

　　2、《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案》

　　赞成             反对         弃权

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　（法人股东加盖单位印章）

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码:600720    证券简称:祁连山     编号:临2007-027

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年10月16日在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事4名，实到监事3名。会议由监事会主席魏士渊先生主持，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年第三季度报告》全文及摘要；

　　（一）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》 。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二OO七年十月十六日