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      2007 年 10 月 18 日
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    山东博汇纸业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告
    2007年10月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600966         证券简称:博汇纸业        

      编号:临2007-031

      山东博汇纸业股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议于2007年10月6日以书面形式发出通知,于2007年10月17日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案:

      《关于同意公司控股子公司――淄博大华纸业有限公司对外担保的议案》

      同意本公司的控股子公司――淄博大华纸业有限公司召开董事会,为山东桓台博汇社会福利化工厂6000万元银行贷款、山东海力化工有限公司4000万元银行贷款提供担保。

      本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      山东博汇纸业股份有限公司董事会

      二○○七年十月十七日