上海置信电气股份有限公司关于成立
上海联能置信非晶合金变压器有限公司的公告
为了更有利于本公司非晶合金变压器产品在上海地区的推广和应用，根据上海电力市场的实际情况，2007年10月17日，本公司与上海联能投资发展有限公司、上海东鹏投资有限公司、上海诚隆投资有限公司、上海瑞翔置业有限公司签订了《合资成立上海联能置信非晶合金变压器有限公司的合资协议》。
《合资协议》主要内容如下：
1、合资公司注册资本2000万元，本公司以现金出资680万元，占公司注册资本的34％，上海联能投资发展有限公司以现金出资420万元，占公司注册资本的21％；上海东鹏投资有限公司以现金出资300万元，占公司注册资本的15％；上海诚隆投资有限公司以现金出资300万元，占公司注册资本的15％；、上海瑞翔置业有限公司以现金出资300万元，占公司注册资本的15％；公司注册地址在上海青浦工业园区内；
2、合资公司股东会由全体股东组成，为合资公司权力机构，有权决定合资公司一切重大事项。合资公司股东会作出修改合资公司章程，增减注册资本，分立、合并、清算、解散等事项，应当经由全体股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。
3、合资公司设董事会和监事会，董事会由九人组成，其中本公司委派五人，上海联能投资发展有限公司委派一人；上海东鹏投资有限公司委派一人；上海诚隆投资有限公司委派一人；上海瑞翔置业有限公司委派一人，设董事长1名，由本公司派人担任，副董事长1名，由上海联能投资发展有限公司派人担任；董事长为公司的法定代表人；董事会作出任何决议或者决定，均应当经董事会全体董事过半数审议通过。
4、公司总经理由上海联能投资发展有限公司提名；副总经理一名,由本公司提名;财务总监一名，由上海联能投资发展有限公司提名；总经理、财务经理由董事会决定聘任；
5、合资公司初定的生产规模为每年生产8000台非晶合金油浸式配电变压器；
6、合资公司所需生产流动资金由公司经营班子根据生产需要，编制相关预算，申请贷款，上海联能投资发展有限公司负责协调，股东各方按出资比例提供担保；合资公司所需生产厂房向上海青浦工业园租赁。
目前本公司的非晶合金变压器在上海配电变压器的市场占有率在20%左右，本次合资公司成立并达产后，市场占有率将达到90％以上，为上海实现配电变压器非晶化的目标，把上海建设成为资源节约型、环境友好型社会作出贡献。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司
二○○七年十月十八日