张家界旅游开发股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议由董事长于立群先生提议以通讯表决方式于2007年10月17日召开，会议应参与表决董事9人，实际参加表决董事7人，胡尼勇先生、许茵女士因公出差未能参与表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、《关于公司向中国工商银行张家界市分行申请3270万元贷款的议案》，同意公司以武陵源分公司的十里画廊观光车经营权作质押向中国工商银行张家界分行申请3270万元贷款。本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；
二、《关于公司常务副总裁蒯卫国先生兼任财务负责人的议案》，同意朱为先生不再担任公司财务总监，由蒯卫国先生暂时兼任公司财务负责人，直至公司聘请新的财务总监。本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。蒯卫国先生，男，37岁，本科学历，会计师、注册资产评估师。曾任中国建设银行张家界市永定区支行行长，中国建设银行张家界市分行公司业务部经理、国际业务部经理、房地产信贷部经理，现任本公司常务副总裁；
三、同意《关于公司收购张家界国际大酒店20%的股权的议案》，同意公司以375万元协议价格收购香港银浪控股有限公司持有的张家界国际大酒店20%的股权。张家界国际大酒店是中外合资企业，本次股权转让行为还须得到当地外经贸主管机关的批准，本公司目前持有张家界国际大酒店53%的股权，如本次股权转让获得通过，本公司将合计持有张家界国际大酒店73%的股权。本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二零零七年十月十七日