山东天业恒基股份有限公司第五届第十七次董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600807             股票简称：天业股份             编号：临2007-022

　　山东天业恒基股份有限公司第五届第十七次董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第五届第十七次董事会临时会议通知于2007年10月15日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年10月18日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过关于公司与东营市东营区新华海鲜城联合参加东营市2007－22号土地竞买的议案

　　为了促进公司房地产业务的发展，增加土地储备，同意公司与东营市东营区新华海鲜城联合参加东营市国土资源局组织的东营市2007－22号土地公开出让竞买活动。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十月十八日