河南太龙药业股份有限公司第四届董事会 第一次会议决议的公告(等)

　　证券代码：600222     股票简称：太龙药业     编号：临2007-032

　　河南太龙药业股份有限公司第四届董事会

　　第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南太龙药业股份有限公司第四 届董事会第一次会议于2007年10月8日通知全体董事，于2007年10月18日上午10时在公司三楼会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司部分高级管理人员列席会议。会议讨论并审议通过了以下议案：

　　一、选举赵庆新先生为公司董事长。

　　二、聘任李景亮先生为公司总经理。

　　三、根据总经理的提名，聘任李辉先生为公司财务负责人。聘任李辉、周成为公司副总经理。

　　四、聘任李辉先生为公司董事会秘书，聘任魏作钦先生为董事会证券事务代表。

　　特此公告

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2007年10月18日

　　证券代码：600222        股票简称：太龙药业     编号：临2007-033

　　河南太龙药业股份有限公司第四届监事会

　　第一次会议决议的公告

　　河南太龙药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年9月17日通知全体监事，于2007年9月27日早上8时在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张丰春先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

　　选举张丰春先生为本届监事会主席，行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司监事会

　　2007年9月27日