中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
2007年10月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2007-049
中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
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中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2007年10月12日以传真、电子邮件及专人送达等方式发出会议通知，2007年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。与会董事以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过关于中国葛洲坝集团股份有限公司总部职能部门、经营管理服务单位和驻外办事处设置及实施方案的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的工作完成后，为了理顺公司总部管理职能，明确责权关系，提高工作效率，公司董事会决定设置15个公司总部职能部门、4个经营管理单位、3个管理服务单位和2个驻外办事机构。
二、审议通过关于有关机构更名的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定对原以中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和葛洲坝股份有限公司冠名的48家分公司和直属项目管理机构进行更名。
三、审议通过关于撤销有关机构的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定撤销10个机构。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十九日