武汉凯迪电力股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司五届二十六次董事会会议于2007年 10月16－17日以通讯表决的形式召开了公司第五届二十六次董事会会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人;分别为江海、胡建东、胡洪新、徐长生、刘亚丽、夏成才、唐宏明、潘庠生；独立董事李扬先生未能参加本次表决。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。审议通过了：
《关对郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供担保的议案》
（1）授权公司法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，代表公司为子公司杨河煤业贷款提供担保；授权范围限定为向中国工商银行郑州花园路支行申请的最高额不超过人民币3亿元，期限为10年以内（含10年）的并购贷款提供担保；向中国工商银行郑州花园路支行申请的最高额不超过人民币1亿元，期限为1年以内（含1年）的流动资金贷款提供担保；向河南省其他金融机构申请的最高额不超过人民币1亿元，期限为1年以内（含1年）的流动资金提供担保。此次担保额度在2006年度股东大会审议通过的范围内；
（2）武汉凯迪控股投资有限公司继续向凯迪电力提供相应的反担保；
（3）同意该项议案报股东大会审批，召开时间另行通知。
具体内容详见杨河煤业担保公告
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年10月19日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2007－30
武汉凯迪电力股份有限公司关于
向郑州煤炭工业（集团）杨河煤业
有限公司提供担保的公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司
担保金额：人民币5亿元
1、本公司向郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供最高额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限为1年以内（含1年）的并购贷款，以及最高额为人民币2亿元（含2亿元），期限为1年以内（含1年）的流动资金提供连带责任担保
2、公司累积对外担保额为：人民币10.38亿元
3、本次是否有反担保：有
一、担保情况概述
2007年3月15日，凯迪电力2006年度股东大会审议通过了《关对郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供担保的议案》：杨河煤业自行向相关银行申请总额为5亿元、期限为一年的人民币借款，由武汉凯迪控股投资有限公司为相应借款提供连带责任担保。
2007年4月10日，凯迪电力第五届董事会第二十一次会议决定在2006年度股东大会通过的该项议案决议下，同意公司为郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司向中国工商银行郑州花园路支行申请的最高额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限为1年以内（含1年）的并购贷款，以及最高额为人民币2亿元（含2亿元），期限为1年以内（含1年）的营运资金提供连带责任担保。杨河煤业第二大股东－武汉凯迪控股投资有限公司向凯迪电力提供了相应的反担保。
为了支持杨河煤业煤炭资源利用，壮大凯迪电力经营规模；解决杨河煤业目前存在的融资困难，保障正常经营活动的开展，公司五届二十六次董事会审议通过了：授权公司法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，代表公司为子公司杨河煤业贷款提供担保；授权范围限定为向中国工商银行郑州花园路支行申请的最高额不超过人民币3亿元，期限为10年以内（含10年）的并购贷款提供担保；向中国工商银行郑州花园路支行申请的最高额不超过人民币1亿元，期限为1年以内（含1年）的流动资金贷款提供担保；向河南省其他金融机构申请的最高额不超过人民币1亿元，期限为1年以内（含1年）的流动资金提供担保。
此次担保额度在2006年度股东大会审议通过的范围内。
武汉凯迪控股投资有限公司继续向凯迪电力提供相应的反担保。
该项议案还须经股东大会审议通过，召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司
住所：新密市裴沟矿区
法定代表人：唐宏明
注册资本：人民币5亿元
经营范围：铁路货运（本企业自营铁路货运），发电及输变电（限本企业自用），设备租赁、通讯器材、矿用物资、机电设备、煤炭政策咨询服务，原煤生产销售（限分支机构凭有效许可证经营）。
郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司，成立于2005年12月29日。截止2007年6月30日，郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司未经审计的资产总额1,275,898,928.98 元，负债总额665,939,621.64元，净资产609,959,307.34 元 ，净利润84,071,165.67 元，资产负债率为52.19 %。
三、担保协议主要内容
担保方式：信用担保
担保性质：连带责任担保
担保期限：贷款合同签署生效日起一年
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司累积对外担保人民币10.38亿元，占2007年中期净资产的93.01%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
一、备查文件
1、五届二十六次董事会决议；
2、凯迪控股反担保函；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人财务报表。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
2007年10月19日