§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芹女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □ 不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用√ 不适用

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

　　本报告期没有接待投资者实施调研、电话沟通和书面问询。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2007年10月18日

　　证券代码：000599     证券简称：青岛双星     公告编号：2007-020

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　四届十四次会议决议公告

　　青岛双星股份有限公司董事会四届十四次会议于2007年10月18日在双星集团公司会议室举行。公司已于2007年10月8日以书面、传真等形式向全体董事以及监事、高管人员发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议认真审议并以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《青岛双星股份有限公司2007年度第三季度报告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《青岛双星股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　二00七年十月十八日

　　青岛双星股份有限公司

　　证券代码：000599         证券简称：青岛双星        公告编号：2007-021