1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人夏国洪,主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年5月完成股权分置改革,在股改方案中,控股股东中国航天科工集团公司做出特别承诺:

　　1、自航天信息股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因航天信息股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

　　2、依法向航天信息提议将航天科工集团拥有的且符合航天信息发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入航天信息；

　　3、在航天信息股权分置改革方案实施后，将建议航天信息根据国资委与证监会相关规定制定航天信息股权激励方案并促成航天信息实施该方案。

　　目前上述承诺正在履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　航天信息股份有限公司

　　法定代表人：夏国洪

　　2007年10月19日

　　股票代码：600271    　　　　 股票简称：航天信息             编号：2007-014

　　航天信息股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第九次会议于2007年10月12日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2007年10月17日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议经认真讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于审议通过公司2007年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于对航天科工财务有限责任公司增资的议案》

　　同意公司出资1380万元对航天科工财务有限责任公司进行增资，增资完成后，公司将拥有航天科工财务有限责任公司3.07%的股权。（具体内容见关联交易公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏国洪、刘振南进行了回避。

　　特此公告

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十九日

　　股票代码：600271    　　　　 股票简称：航天信息             编号：2007-015

　　航天信息股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）第三届董事会第九次临时会议于2007年10月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于对航天科工财务有限责任公司增资的议案》，公司将投资1380万元对航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）进行增资，增资完成后，航天信息公司将拥有科工财务公司3.07%的股权。关联董事夏国洪、刘振南依法进行了回避，其他七名非关联董事一致通过该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见，同意进行该关联交易。

　　由于科工财务公司与航天信息公司的控股股东同为中国航天科工集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，科工财务公司是航天信息公司的关联方，上述交易构成了关联交易，公司独立董事已就关联交易的合法性、公允性发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属成员单位共同投资组建，经中国人民银行批准设立，是为集团系统成员单位提供金融服务的非银行金融机构。注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；法定代表人：李晓春；注册资本：五亿元人民币。

　　公司主要业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资等。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、因业务发展需要，科工财务公司进行增资扩股，注册资本由5亿元人民币增加到12亿元人民币，股东采取收益转增股本及追加投资相结合的方式实现增资扩股。科工财务公司将预计产生的2007年度3亿元分红利润全部转增资本后，现有19家股东单位再按持股比例追加投资4亿元；

　　2、航天信息公司将以2007年应分得红利1380万元转增股本，同时放弃追加投资；

　　3、增资扩股后，航天信息公司对航天科工财务公司的持股比例由原来的4.60%变为3.07%；

　　4、科工财务公司增资扩股方案按照每股1元计价。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　航天信息公司是科工财务公司的发起人股东，现持有其4.60%的股权，随着国内资本市场的不断健全和发展，科工财务公司的经营环境有了很大的改善，经营业绩不断增长，增加对财务公司的投资能够带来稳定的收益，提高公司资金的使用效率。

　　五、独立董事的意见

　　本公司独立董事吴澄、秦荣生、王德臣对上述关联交易发表了独立意见，认为：追加对科工财务公司的投资能够为公司带来稳定的收益，进一步提高公司的资金使用效率；关联交易的价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益；关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、航天信息股份有限公司独立董事意见；

　　2、航天信息股份有限公司第三届董事会九次会议决议。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十九日

　　航天信息股份有限公司

　　2007年第三季度报告