数源科技股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长、总经理章国经先生、财务负责人倪勇先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
二00七年十月二十日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2007-24
数源科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年10月19日，数源科技股份有限公司在公司召开了第三届董事会第二十八次会议，有关会议召开的通知，公司于10月9日由专人送达各位董事。
现任9 名董事，8名出席本次会议，汪丽萍董事因公出差未能出席本次会议，委托朴东国董事行使表决权。3名监事和1名公司高级管理人员列席会议。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《数源科技股份有限公司2007年第三季度报告》。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
二、审议通过《关于成立董事会提名委员会及制定董事会提名委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；
同意将该预案提请下一次股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
三、审议通过《关于成立董事会审计委员会及制定董事会审计委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；
同意将该才预案提请下一次股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
四、审议通过《关于成立董事会战略委员会及制定董事会战略委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；
同意将该预案提请下一次股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007年10月20日