江苏江南高纤股份有限公司第三届 董事会第六次会议决议

　　证券代码：600527     证券简称：江南高纤     编号：临2007-026

　　江苏江南高纤股份有限公司第三届

　　董事会第六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年10月19日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并一致通过了《2007年第三季度报告全文及正文》。

　　2、审议并一致通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○七年十月二十二日