浙江银轮机械股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
浙江银轮机械股份有限公司
董事长：徐小敏
二〇〇七年十月一十九日
证券代码：002126 股票简称：银轮股份 编号： 2007－024
浙江银轮机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2007年10月12日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年10月19日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《2007年第三季度报告》。
《2007年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于陈不非先生辞去董事会秘书的议案》。
因陈不非先生身兼总经理及董事会秘书，工作过于繁忙，提请辞去董事会秘书职务。
经核查，独立董事陈芝久、俞小莉、翁晓斌、张长胜一致认为陈不非先生辞去公司董事会秘书的解聘程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于聘请陶岳铮先生担任董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，聘请陶岳铮先生担任董事会秘书职务，任期与本届董事会任期相同。
陶岳铮：男，1977年2月出生，在读本科学历。1994年12月至1995年6月在临海市第二财税所实习；1995年6月至2000年9月在临海市工商银行工作，历任储蓄员、团总支书记、团委委员；2000年10月至2007年1月在台州市商业银行工作，历任信贷员、临海市崇和支行副行长；2007年2月入银轮股份工作。陶岳铮先生与浙江银轮机械股份有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。陶岳铮先生未持有公司股份。陶岳铮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经核查，独立董事陈芝久、俞小莉、翁晓斌、张长胜一致认为董事会秘书的提名、推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；陶岳铮先生符合担任董事会秘书任职资格的规定，能够胜任董事会秘书岗位职责的要求。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于聘请许宁琳女士担任证券事务代表的议案》。
许宁琳：女，1975年11月出生，本科学历，会计师。自1998年8月至2002年11月在浙江海正药业股份有限公司财务部工作， 2002年12月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十二日
证券代码：002126 股票简称：银轮股份 编号： 2007－026
浙江银轮机械股份有限公司
关于公司联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
台州市固定电话号码位数升级，需在原号码前加“8”，公司对外联系方式现变更为：
电话：0576-83938250 传真：0576-83938813
公司的通讯地址和邮编不变。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十二日