湖南洞庭水殖股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会提示性公告
特别提示：本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程有关规定，公司董事会决定于2007年10月25日（星期四）召开公司2007年度第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、会议召集情况
1、现场会议时间：2007年10月25日（星期四）下午2 :00
网络投票时间：2007年10月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
2、现场会议召开地点：常德市建设东路348号桃林酒店四号楼会议室
3、会议方式：本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可对相关议案在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、定价方式和发行价格；
6、认购方式及锁定期安排
7、募集资金数量及用途；
8、本次发行前滚存未分配利润处置；
9、本次发行决议的有效期限；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
（六）审议《关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》；
（七）审议《关于非公开发行股票对公司影响的议案》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案》；
（十）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案》；
三、会议出席对象：
1、截止2007年10月16日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本次股东大会见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(2)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（见附件二）、委托人及代理人身份证和委托人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以在登记日截止前通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2007年10月18日(星期四)上午9:00-12:00 下午2:30-5:30
3、登记地点：常德市建设东路348号桃林酒店三号楼董事会秘书办公室
五、其他事项
1、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系方式
联系地址：常德市建设东路348号桃林酒店三号楼
湖南洞庭水殖股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：415000
传 真：0736-7266736
电 话：0736-7252796
联 系 人：杨明 童菁
收 件 人：董事会办公室
附件：
1、投资者参加网络股票的操作流程；
2、授权委托书（式样）
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
二○○七年十月二十二日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“洞庭水殖”A股的投资者对公司的第一个议案（关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，是否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：