国旅联合股份有限公司
董事会二○○七年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司董事会2007年第4次会议于2007年10月10日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员,并于2007年10月20日在昆明召开。会议应到董事11人，实到董事9人，董事蒲宾虹先生和郭少军先生因公务无法出席本次会议，分别委托副董事长金岩先生和董事黄春旺先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了关于修订《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》的议案、关于《国旅联合股份有限公司福利调整方案》的议案、关于《国旅联合股份有限公司独立董事制度》的议案、关于《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》的议案。经与会董事表决，通过了如下决议：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于修订《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》的议案。
为适应市场激烈竞争的形势，完善企业法人治理结构，配合公司发展战略，调动高级管理人员的积极性与创造性，消除和减轻其承担风险的后顾之忧，促进公司的长期发展计划和股东价值的最大化，更好地吸引和留住公司发展所需要的人才，也考虑到本公司非执行董事、独立董事和监事不在公司领取薪酬的实际情况，公司修订了《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》。
该议案已经本次董事会审议通过，还将提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
2、以11 票同意，0票反对，0票弃权，通过关于《国旅联合股份有限公司福利调整方案》的议案。
随着国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）近两年经营发展，对人才的需求也越来越迫切。为了吸引更多、更优秀的人才加入，有效地激励和稳定公司现有的人才队伍，合理、完善、健全的福利方案亦即所谓的“留才方案”将成为有效手段之一。为此，公司针对交通补贴和住房补贴进行了调整，制订了《国旅联合股份有限公司福利调整方案》。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于《国旅联合股份有限公司独立董事制度》的议案。
该议案已经本次董事会审议通过，还将提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
4、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
该议案已经本次董事会审议通过，还将提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2007年10月20日