上海国际港务（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,570,694,894股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日
一、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案的相关情况
1、公司首次公开发行人民币普通股A股暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称：G上港），实现整体上市的方案，于2006年8月7日经公司2006年第三次股东大会审议通过，并于2006年9月18日经中国证券监督管理委员会核准。
2、公司发行股票暨换股吸收合并方案主要内容：
公司发行人民币普通股，全部用于换取G上港除公司所持股份外的所有股份。换股吸收合并完成后，原G上港股份（公司所持股份除外）已全部转换为公司发行的股票。原G上港的全部资产、负债和权益由公司承继，G上港注销法人资格。公司发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行数量为2,421,710,550股，每股发行价格为3.67元。公司换股吸收合并G上港的换股价格为每股16.50元，每一股G上港股票可以换取4.5股公司发行的股票。
3、公司发行股票暨换股吸收合并方案完成后，于2006年10月26日在上海证券交易所挂牌上市。
二、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
发起人股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司承诺：本次发行前所持上港集团股份自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。招商局国际码头（上海）有限公司依照《公司法》的规定，所持上港集团股份自上市之日起一年内不转让。
三、公司上市至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司发行股票暨换股吸收合并G上港，并上市至今，股本未发生变化。
2、公司发行股票暨换股吸收合并G上港，并上市至今，有限售条件股份未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
六、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股可上市数量为5,570,694,894股,占公司总股本比例为26.54%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日；
3、本次上市流通的有限售条件流通股的股东为招商局国际码头（上海）有限公司；
4、此前有限售条件的流通股股东上市情况：本次有限售条件的流通股股东上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2007年10月23日