公告编号：2007-066
江苏炎黄在线物流
股份有限公司关于公司
董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年10月22日，公司董事会收到董事会秘书卢珊女士递交的因其个人原因辞去公司董事会秘书的辞职报告。为保证公司董事会工作的正常进行，现本公司董事会特指定公司副总裁、财务负责人李世界先生在新的董事会秘书聘任之前，代行董事会秘书职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十月二十二日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄
公告编号：2007-067
江苏炎黄在线物流股份有限公司关于
深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2007年10月17日发出了《关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会拟审议《关于选举张国和先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。公司已按相关规定将张国和先生独立董事候选人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》报送到深圳证券交易所审核。
本公司于2007 年10 月 18 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对张国和独立董事任职资格提请关注的函》，深圳证券交易所公司管理部对张国和先生作为本公司独立董事候选人无异议，同意张国和先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审核；同时对张国和先生独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注，要求公司在股东大会召开前对该关注事项予以披露，并在股东大会选举独立董事时对提请关注的事项进行说明。公司将尽快督促张国和先生尽早取得独立董事任职资格证书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十月二十二日