2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2田丰董事委托吴一坚董事长、孙圣明董事委托鲁晓玲董事、独立董事李国湘委托独立董事陈路代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴一坚,主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）康军荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产项目大幅变动的情况及原因
公司利润大幅变动的情况及原因
公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就涉及事项的变化和处理情况说明如下：
部分短期借款逾期问题。
对于此问题，报告期内，公司业已着手从以下几方面加以解决：
与金融机构保持良好合作关系，尽快办理到期贷款转贷业务。
从多角度出发，加强成本控制，加大新产品研发、推广上市力度以尽快形成新的利润增长点。
成立专门机构，加大其他应收款项的清收力度。
减少和终止部分投资项目，处置非制药业务资产，增强偿债能力，集中资金用于主业发展。
报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。
对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：
加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。
对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。
2、公司2007年6月16日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》 (详见刊登于2007年6月20日、2007年7月6日和2007年10月9日上海证券报《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《2007年第二次临时股东大会决议公告》、《金花企业（集团）股份有限公司公告》。)截至本报告期末，公司正按照交易程序积极办理后续手续，促使本次交易尽快顺利完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东金花投资有限公司，在股权分置改革过程中承诺所持的公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的24个月内不上市交易。履行情况，严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人：吴一坚
2007年10月23日
证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2007-046
金花企业（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2007年10月15日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007年10月22日在公司会议室召开，应到董事8人，实到5人，董事田丰委托董事长吴一坚代为表决、董事孙圣明委托董事鲁晓玲代为表决、独立董事李国湘委托独立董事陈路代为表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论和表决，通过如下决议：
一、通过《公司2007年三季度报告》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
二、通过公司《投资者关系管理制度》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
上述《公司2007年三季度报告》、公司《投资者关系管理制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO七年十月二十二日