2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖建国,主管会计工作负责人张育德及会计机构负责人（会计主管人员）严顺华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、2007年1-9月，公司实现营业收入76489万元,较上年同期增长2.10%。由于报告期未合并控股子公司新余市昌九新欣化工有限责任公司报表,剔除此项因素影响,公司营业收入同比增长26.80%,增长主要原因:丙烯酰胺万吨扩建工程建成投产后产销量增加,导致丙烯酰胺营业收入增加所致。
2、财务费用增加主要原因:银行贷款利率上升。
3、营业外收入增加主要原因为本公司将本期投出资产账面价值与所享有被投资单位所有者权益账面价值的差额计入了营业外收入。
4、少数股东收益比上年同期增加主要原因:公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司利润较上年同期增加。
5、根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了上年同期的财务报表。会计政策变更对上年同期的影响包括：对股权投资借方差额、交易性金融资产、所得税费用的追溯调整，调增投资收益337,157.30元,调增公允价值变动收益31,263.46元,调增所得税费用2,359,432.68元,调整未确认投资损失3,293,210.72元,调减净利润5,284,222.64元,其中归属于母公司所有者的净利润减少5,224,118.96元,少数股东收益减少60,103.68元。
6、预付款项增加主要原因：丙烯腈、煤等原材料预付款增加及丙烯酰胺扩建工程等工程预付款增加。
7、在建工程增加主要原因为丙烯酰胺扩建项目、4万吨双氧水扩建项目、发电项目及造气污水项目投入增加。
8、短期借款增加主要原因：子公司江西昌九农科化工有限公司增加了银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、昌九集团所持的非流通股股份自昌九生化股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后24个月内，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售的所持股票。
2、为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议昌九生化董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
3、若此次股权分置改革及定向回购方案未获昌九生化相关股东会议暨临时股东大会批准，昌九集团将通过红利抵债、以股抵债、向战略投资者转让所持股份等方式尽快解决占用昌九生化资金的问题。
4、在昌九生化相关股东会议暨临时股东大会批准的前提下，通过定向回购的方式解决昌九集团占用昌九生化资金的问题。定向回购股份数量精确到万股，尾股部分所对应的占用资金以现金方式由昌九集团向昌九生化补足。
5、同意在昌九生化相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革及定向回购方案之日起45日内，在公司主要债权人提出债权担保要求的情况下，为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
6、承诺彻底规范昌九集团与昌九生化之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。昌九集团承诺今后不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用昌九生化资金，不从事任何损害昌九生化及其他股东利益的行为。
7、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。若不履行或者不完全履行上述承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
昌九集团严格按以上承诺执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
董事长：肖建国
江西昌九生物化工股份有限公司
2007年10月23日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2007—030
江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年10月15日以传真电子邮件方式发出召开董事会的通知，并于2006年10月21日在公司会议室召开了第三届第二十次董事会会议，会议应到董事11名，实到11名，独立董事满向昱女士因公出差未出席董事会，授权独立董事董选增先生代为出席及表决，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》。
二、审议通过《关于〈公司章程〉有关条款修改的议案》。
《公司章程》原“第七十九条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会申明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。
如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。”
现修改为“第七十九条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会申明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。
股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。”
三、审议通过《关于〈公司股东大会议事规则〉有关条款修改的议案》。
《公司股东大会议事规则》原“第四十九条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份不计入该项表决有效票总数内，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本规则第四十五条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。”
现修改为“第四十九条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份不计入该项表决有效票总数内，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本规则第四十五条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。”
四、审议通过《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于〈公司独立董事制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。
公司董事会续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为我公司2007年财务审计机构；提请股东大会审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为我公司2007年财务审计机构，并授权公司董事会决定2007年的财务审计费用。
九、审议通过《关于支付公司2006年度财务审计费用的议案》。
根据2006年度股东大会，公司支付给广东恒信德律会计师事务所有限公司2006年度财务审计费用39.6万元。
十、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2007年月日上午9：30在南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室以现场方式召开2007年度第一次临时股东大会，具体内容见同日公告。
上述议案中第二、三、四、五、六、七和八项尚须提交股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO七年十月二十一日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2007—031
江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十五次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年10月15日以传真电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2007年10月21日在公司会议室召开了第三届第十五次监事会会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》。
公司监事会对公司2007年三季度报告全文及正文进行了认真审核后，认为：
1、公司2007年三季度报告全文及正文的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司2007年三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司2007年三季度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》
三、审议通过《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》。
四、审议通过《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二00七年十月二十一日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2007—032
江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江西昌九生物化工股份有限公司决定于2007年 11月23日召开2007年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2007年11月23日(星期五)上午9：00,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2007年11月19日(星期一)
5、 会议议题：
一、审议《关于〈公司章程〉有关条款修改的议案》。
二、审议《关于〈公司股东大会议事规则〉有关条款修改的议案》。
三、审议《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》（重新修订）。
四、审议《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》（重新修订）。
五、审议《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》（重新修订）。
六、审议《关于〈公司独立董事制度〉的议案》（新增）。
七、审议《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。
6、 出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)在2007年11月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2007年11月22日15：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2007年10月21日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：