2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人葛行,主管会计工作负责人梁建平及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司实现净利润1107.27万元，较去年同期增长34.81%，主要是由于公司投资收益增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决旭光股份原国企转换职工身份问题。

　　公司已于2007年8月收到从成都市国企改革发展资金中拨付的解决旭光股份原国企职工身份转换的补偿金（详见公司公告2007-013)。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　成都旭光电子股份有限公司

　　法定代表人：葛行

　　2007年10月22日

　　证券代码：600353　 　 证券简称：旭光股份　     公告编号：2007-016

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次董事会会议于2007年10月22上午9：30在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实际出席会议8人。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

　　一、2007年第三季度报告

　　8票赞成、0反对、0票弃权通过2007年第三季度报告。

　　二、关于运用公司周转资金进行新股申购的议案

　　8票赞成、0反对、0票弃权通过关于运用公司周转资金进行新股申购的议案。同意授权经营委员会运用公司周转资金的暂时闲置申购新股，资金运用额度总计不超过人民币3000万元。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二00七年十月二十二日